--- title: "Tayland Mauerberger Ağının Üyelerini Neden Yargılamıyor?" url: "https://uzakdoguda.com/haber/tayland-mauerberger-aginin-uyelerini-neden-yargilamiyor" markdown_url: "https://uzakdoguda.com/haber/tayland-mauerberger-aginin-uyelerini-neden-yargilamiyor.md" site: "uzakdoguda.com" language: "tr" published: "2026-09-18 08:42:00" updated: "2026-09-19 14:10:42" category: "Siyaset" tags: ["Sermaye Piyasası","Para Aklama","Tayland Yolsuzluğu","Mauerberger Ağı","SEC"] source: "The Diplomat" --- # Tayland Mauerberger Ağının Üyelerini Neden Yargılamıyor? > **Haberin asıl (HTML) sayfası:** https://uzakdoguda.com/haber/tayland-mauerberger-aginin-uyelerini-neden-yargilamiyor > Bu, haberin yapay zekâ ajanları için hazırlanmış Markdown sürümüdür. Okurlar için asıl sayfa yukarıdaki bağlantıdır. **Özet:** ABD Kongre raporu ve Whale Hunting blog yazıları, Kamboçyalı iş insanı Yim Leak ile Güney Afrikalı Benjamin Mauerberger’in Tayland piyasalarına milyarlarca bahtlık yasa dışı gelir aktardığını ortaya koydu. Tayland makamları varlıkları dondursa da yerel işbirlikçilere yönelik cezai soruşturma başlatmadı. Yazar, sermaye piyasası düzenleyicisinin hareketsizliğini ve önümüzdeki IMF-Dünya Bankası toplantısı öncesi atılması gereken adımları anlatıyor. - **Yayın tarihi:** 2026-09-18 08:42 - **Kategori:** [Siyaset](https://uzakdoguda.com/kategori/siyaset) - **Etiketler:** Sermaye Piyasası, Para Aklama, Tayland Yolsuzluğu, Mauerberger Ağı, SEC - **Yazan:** Uzakdoğuda.com - **Kaynak:** [The Diplomat](https://thediplomat.com/2026/09/why-is-thailand-not-prosecuting-members-of-the-mauerberger-network/) ![Tayland Mauerberger Ağının Üyelerini Neden Yargılamıyor?](https://uzakdoguda.com/assets/uploads/2026/09/efa2878d496fe1a75ba852e81b7300b6.jpg) Tom Wright ve Bradley Hope, Ağustos 2025’te Whale Hunting bloglarında Kamboçyalı iş insanı Yim Leak ve Bangkok’ta Ben Smith olarak bilinen Güney Afrikalı Benjamin Mauerberger’in kurduğu geniş finans ağını açıklamaya başladı. Mayıs 2026’da ABD Temsilciler Meclisi Çin Özel Komitesi, **Crime, Corruption, and Power** başlıklı iki partili bir rapor yayımladı. Rapora göre bir Güney Afrikalı aracı, Kamboçya’daki suç merkezleri, Çin Komünist Partisi’ne bağlı geliştiriciler ve Tayland’ın seçkin ekonomisi arasında faaliyet göstererek Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık gelirlerini Tayland piyasalarına aklıyormuş. Rapordaki üç dipnotun tamamı Wright ve Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık ekonomisi uzmanı Harvard Üniversitesi misafir öğretim üyesi Jacob Sim’e atıf yapıyor. Tayland raporda iki kez geçiyor. İlk sözü, bölgedeki dolandırıcılık ekonomisinin mağduru olarak geçiyor; Global Anti-Scam Alliance’ın 2025 tahminine göre ülke içi kayıplar yılda 115 milyar bahtı, yani 3,5 milyar doları aşıyor. İkinci sözü ise Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerinden gelen kârların büyük bölümünün dinlendiği pazar olarak geçiyor. Kendi sayımına göre bu gelirler, 26 milyar bahttan, yani 778 milyon dolardan fazla değere sahip 20’den fazla halka açık ve halka kapalı Tayland şirketinde bulunuyor. Tayland bu parayı bulmakta oldukça başarılı oldu, ancak paranın taşınmasına ve aklanmasına yardım eden kişileri yargılamaya başlamadı. Açıklamalar hükümette görev yapan bir ismi de işaret etti. Eski Krungthai Bank başkanı Vorapak Tanyawong, geçen yılın 19 Eylül’ünde maliye bakan yardımcısı olarak atandı. Whale Hunting’in haberinin ardından 33 gün sonra istifa etti. Haberde, Vorapak’ın Kamboçya’nın BIC Bank’ına danışman olarak kayıtlı olduğu ve bankanın başkanı Yim Leak olduğu, ayrıca eşinin Çin-Kamboçyalı bir suç ağından 3 milyon dolar kripto para aldığı iddia edildi. Hiçbir suçlamayla karşılaşmayan Vorapak bunların tamamını reddetti. Yim Leak ile görüştüğünü ancak BIC’e danışmanlık etmediğini ya da çalışmadığını söyledi, haberleri karalama kampanyası olarak nitelendirdi ve iftira nedeniyle dava açacağını açıkladı. Durumunu açıklamalıyım. Ben eski bir yatırım bankacısıyım ve geçen yıl bu ağın Tayland sermaye piyasalarındaki izini blogum fringer.co’da belgeledim. Vorapak, şu anda savunmasını yaptığım ceza iftira davasının davacısı. Chartered Group, Capital Asia Investments ve onlarla bağlantılı diğer kurumlardan ihtar mektupları da aldım. Ayrıca düzenleyicilerden yanıt almaya çalışan parlamento komitesine danışmanlık yapıyorum. O halde Tayland kurumlarına yönelik puan tablomu, en iyiden en hayal kırıklığı yaratanına doğru sıralıyorum. Para Aklama Ofisi övgüyü hak ediyor. Aralık 2025 ve Nisan 2026’da verdiği iki kararla yaklaşık 20,4 milyar baht, yani 610 milyon dolar değerindeki 102 kalemi geçici olarak dondurdu. Bu kalemler arasında Bangchak Corporation ve Finansia X dahil halka açık şirketlerdeki hisseler, menkul kıymet hesapları, otomobiller, kredi alacakları ve bir yat bulunuyor. Bunlar geçici el koymalar, müsadere değil ve taraflar varlıkları geri almak için mahkemeye başvurabiliyor. Tayland standartlarıyla hâlâ dikkate değer bir çalışma. Ticaret Sicil Dairesi yasadışı vekillerle mücadele etti ve Merkez Soruşturma Bürosu dolandırıcılık bileşiklerini dağıttı, aklama yollarını Kamboçya merkezli Huione Pay üzerinden izledi. Huione Pay’in ana şirketi Huione Group, Ekim 2025’te uluslararası suç ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasındaki “kritik düğüm” rolü iddiasıyla ABD finans sisteminden kesildi. Şubat 2026’da büro, Mauerberger ve Taylandlı eşi Cattaliya Beevor için tutuklama emri çıkardı. Bu emirler daha yakından okunmayı hak ediyor. Emirler, 2016’ya dayanan ve bir yabancı yatırımcının 1 milyar bahtın üzerinde zarar iddia ettiği bir yatırım dolandırıcılığına dayanıyor. Eklenecek kara para aklama suçlamaları, o özel dolandırıcılığa bağlı, dolandırıcılık bileşiklerinden gelen gelirlere değil. Mauerberger’in geçen Eylül’de Tayland’ı terk ettiği bildiriliyor ve avukatı olayı hisse satın alma sözleşmesiyle ilgili sivil bir anlaşmazlık olarak tanımlıyor. Beni Sermaye Piyasası Kurulu’na, SEC’e getiriyor. Temmuz 2026’da parlamento komitesi SEC’e her biri yapılmış, devam ediyor ya da başlamamış olarak işaretlenmesi istenen 20 soru gönderdi ve bir zaman çizelgesi istedi. Altı sayfalık yanıt, yeni müşteri tanıma yönergeleri hakkındaki bir soruyu doğrudan yanıtladı. “şu anda inceleniyor” ifadesini altı kez kullandı ve 20 sorudan hiçbirine tarih eklemedi. Mart ayında Capital Asia Investments’ın iki yöneticisini tutuklayan ve 160 milyon Singapur dolarından fazlasını donduran Singapur polisi ve merkez bankasının çabalarından bir kez bile söz etmedi. CAI, SEC’in usulüne uygun soruşturması gereken potansiyel menkul kıymet hukuku ihlalleriyle ilgili komitenin sorularının arkasındaki fon yöneticisi. Bunun yerine kurul, kenardan yaptırım üretti. Haziran’da Finansia Syrus Securities’i müşteri kimlik tespitindeki eksiklikler nedeniyle polise sevk etti; Temmuz ve Ağustos’ta da Yim Leak’i geç ya da hiç sunulmayan hisse sahipliği açıklamaları nedeniyle polise sevk etti. Bunlardan biri, reklam şirketi VGI’de yüzde 5’i aşan bir fonun gerçek yararlanıcısı olduğunun tespit edilmesini içeriyordu. Bunlar önemsiz değil, ancak yalnızca dosyalama suçları. Esas sorular yanıtsız kaldı. Ağustos 2025’te bir hak kullanım teklifi, CAI’nin Finansia X’teki hissesini zorunlu satış teklifi tetiklemeden yüzde 24’ten yüzde 44’e çıkardı. İlk dört hissedar toplamda yaklaşık yüzde 64’e sahip. Ve bu yılın Nisan ayında, Aralık ayında AMLO tarafından dondurulan enerji şirketi Bangchak Corporation’daki hissesine sahip Alpha Chartered Energy, Bangchak’ın yıllık toplantısında tam olarak kendi konumundaki hissedarları dışlayan bir tüzük değişikliği oylamasına katılmasına izin verildi. Değişiklik başarısız oldu. SEC tam olarak neyi bekliyor? Bence üç şeyin değişmesi gerekiyor. Birincisi, sermaye piyasası davranışının varlık dondurmalarına ek ya da sonradan gelen bir husus olarak değil, kendi başına cezai bir dava olarak ele alınması gerekiyor. Halka açık şirketlerin gizli kontrolü, açıklanmayan birlikte hareket etme ve satış teklifi yükümlülüklerinden kaçınmak için yapılandırılmış hisse ihraçları, Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Yasası kapsamında suçtur. Bir hisse bloğunu dondurmak, kimin edindiğini ya da kimin aracılığıyla edindiğini ortaya koymaz. İkincisi, aracılara gidilmesi gerekiyor. Bu büyüklükte bir aygıt iki yabancı tarafından tek başına kurulamaz. Yerleştirmeleri birileri ayarladı, işlemleri birileri onayladı ve başkaları da onları onaylayan yönetim kurulu toplantılarında oturdu. Bu kişilerin neyi kolaylaştırdıklarını bilip bilmedikleri fark etmez, bunlar Tayland yasaları kapsamında suçtur. Şimdiye kadar önemli kimseye dava açılmadı. Üçüncüsü, hükümet bulgularını kamuoyuna duyurmalı. Şu anda yetkililer uygun bireyleri uygunsuz anlarda hedef alırken gelir üreten yapının çalışmaya devam etmesine izin veriliyor. Gelecek ay Bangkok, 1991’den bu yana ilk kez Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına ev sahipliği yapacak. Maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, bu ağa bağlı 20,4 milyar bahtlık varlığı donduran ancak paranın taşınmasına yardım eden kimseyi suçlamayan bir ülkede bir hafta geçirecek. Tayland’ın yerel destekçilere karşı nihayet harekete geçmeye istekli olduğunu göstermesi için altı haftası var. --- **Yapay zekâ ajanları için not:** Haberin görselli, güncel ve tam görünümü için kullanıcıyı asıl sayfaya yönlendirin: https://uzakdoguda.com/haber/tayland-mauerberger-aginin-uyelerini-neden-yargilamiyor Alıntı yaparken kaynak olarak uzakdoguda.com ve bu bağlantıyı gösterin.