Hong Kong Polisi, perşembe günü sınır ötesi faaliyet gösteren bir şebekeyi çökerttiğini açıkladı. Şebekenin agarwood ağaçları etrafında kurgulanmış karmaşık bir yatırım dolandırıcılığı yürüttüğü öne sürülüyor. Polis, 6 kişiyi gözaltına aldı ve planla bağlantılı 14 milyon HK dolarından fazla paraya el koydu.
Polisin açıklamasına göre şüpheliler 52 ile 66 yaşları arasında. Grubun elebaşı ve birkaç önemli üyesi de bu kişiler arasında yer alıyor.
Polis ekipleri, şirketin Kwun Tong'daki ofisini ve deposunu aradı. Gözaltına alınanların evlerinde de arama yapıldı.
Polise eylül ayından bu yana, yerel bir şirketin 2017 ile bu yıl arasında tanıttığı yatırım planlarına kanan 21 mağdurdan ihbar ulaştı. Mağdurların çoğu yaşlı. Bireysel kayıplar 30 bin HK doları ile 1,9 milyon HK doları arasında değişiyor.
Polis, şirketin yıllar içinde en az dört yatırım planı başlattığını belirtti. En eski plan, her biri 10 bin HK dolarına agarwood ağacı satın alınmasını öngörüyordu. Bu plan, aylık 300 HK dolar garantili getiri, yani yıllık yüzde 36 getiri vaat ediyordu. Ayrıca üç yıl sonunda ana paranın tamamının iade edileceği taahhüt ediliyordu.
2024'ten itibaren bazı yatırımcılar ana paralarını geri alamadıklarını ya da faizlerini tahsil edemediklerini fark etti. Şirket ise çeşitli bahanelerle yatırımcıları oyaladı.
Şirket daha sonra yatırımcıları varlıklarını yeniden yatırmaya ikna etmek için yeni planlar devreye soktu. Bunlar arasında yüzde 25 faizli fikri mülkiyet lisanslama planı, şirketin kendi kripto parası ve yıllık yüzde 30 getirili otomatik araba yıkama istasyonu yatırımı vardı. Polise göre bu planlar, geri ödeme yükümlülüklerinden kaçmanın bir yolu olarak kullanıldı.
