BBB Group, SFC uyarı listesine alınmadan önce sahte agar ağacı, kripto para ve araba yıkama “yatırım” planları sunduğu öne sürüldü
Hong Kong polisi, agar ağacı ve kriptopara alanında iş fırsatı sunan ve sınır ötesi faaliyet gösterdiğine inanılan bir suç örgütüyle bağlantılı 9 yıllık dolandırıcılık olayında 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayda dönen paranın 14 milyon HK doları (1,78 milyon ABD doları) olduğu belirtildi.
Ticari Suçlar Bürosu'ndan Başkomiser Allan Chu Ming-lun, soruşturmanın eylül ayında başladığını perşembe günü açıkladı. Başkomiser, polisin 2017 yılı gibi erken bir tarihten itibaren BBB Group (Hong Kong) tarafından sunulan çeşitli ürünlere yatırım yaptıklarını belirten 21 mağdurdan ihbar aldığını söyledi. Mağdurların çoğu yaşlıydı.
Chu, “İlgili şirket, yatırımcıların para çekme taleplerini çeşitli bahanelerle geciktirdi. Böylece para iade etme sorumluluğundan kaçmaya çalıştı” dedi.
Mağdurların çoğu 52 ile 82 yaş arasındaydı. Bireysel yatırım tutarları 30.000 HK doları ile 1,9 milyon HK doları arasında değişiyordu. 21 mağdurun toplam yatırımı 14 milyon HK dolarına ulaştı.
Chu, mağdurların BBB Group'a para yatırdığını ve şirketin Malezya, Singapur ve New York dahil dünyanın çeşitli yerlerinde ofisi olduğunu iddia ettiğini söyledi.
Şirket çarşamba günü Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (SFC) uyarı listesine alındı. Agar ağacı yatırım planıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen BBB Group (Malezya) ve BBB Oud Living (HK) adlı şirketler de listeye eklendi.
Polis çarşamba günü 52 ile 66 yaş arasında iki erkek ve dört kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan biri Malezya pasaportu taşıyordu ve planın organizatörü olduğu belirlendi. Geri kalan beş şüpheli ise Hong Kong sakini.
Polis, şirketin Kwun Tong'daki binasında arama yaptı. Aramada yaklaşık 540.000 HK doları nakit, 25 dizüstü bilgisayar ve cep telefonu, yatırım sözleşmeleri ile çeşitli türlerde şüpheli agar ağacı ürünleri ele geçirildi.
BBB Group, Malezya'da birkaç büyük agar ağacı plantasyonu işlettiğini ve buradaki diğer şirketlerle birlikte uçucu yağ ve çay yaprağı gibi kokulu odundan yapılan ürünleri üretip sattığını iddia ediyordu.
Chu, “Ana örgüt üyeleri, yatırımcıların güvenini artırmak için onları agar ağacı plantasyonlarına saha gezilerine götürdü” dedi.
Başkomiser, şirketin 2017 ile bu yıl arasında mağdurlara en az dört farklı “yatırım” planı sunduğunu söyledi. Şirketin ayrıca yatırımcıları ve arkadaşlarını bir araya getiren yatırım toplantıları, Çin anakarasına geziler ve galalar düzenlediği öne sürüldü.
İlk yatırım planı 2020 yılında devreye sokuldu. Şirket yatırımcılara, 10.000 HK dolarlık bir agar ağacı satın alarak ayda 300 HK doları kazanabileceklerini söyledi. Bu, üç yıl boyunca yıllık yüzde 36 getiri anlamına geliyordu.
Polise göre yatırımcılara ana paralarını da tamamen geri alabilecekleri söylendi.
Chu, “Aylık getiriler, şirketin sağladığı mobil uygulamada üyelik puanı olarak kaydedildi” dedi.
Başkomiser, yatırımcıların para çekme işlemlerini ise şirketin ofisinde tamamlamak zorunda olduklarını ekledi.
Polisin açıklamasına göre, 2024'ten itibaren bazı yatırımcılar ana paralarını da getirilerini de geri alamadıklarını fark etti.
İddiaya göre BBB Group çalışanları, para çekme taleplerini geciktirirken mağdurları yeni planlara geçmeye davet ederek başka yatırım planları tanıttı.
Geçen yıl tanıtılan bir planda yatırımcılara BBB Group'un “lisans sahibi” olma imkânı sunuldu. Lisans sahipleri şirketin ürünlerini tanıtma hakkına sahip olacaktı. Polise göre, bu kişilere garantili olarak 210 HK doları faiz ödenecek ve bu, üç yıllık süre boyunca yıllık yüzde 25 getiri anlamına gelecekti. Ana para ise sürenin sonunda geri alınabilecekti.
Chu, “IP planında faiz ödemeleri yalnızca iki ay sürdü. Ardından şirket nakit çıkışlarını ve faiz ödemelerini farklı bahanelerle geciktirdi” dedi.
Aynı yöntem bu yıl bir kez daha kullanıldı. Şirket, agar ağacı ağaçlarını token haline getirdiğini iddia ettiği iBBB adlı bir kriptopara piyasaya sürdü.
Chu, “iBBB'nin değeri piyasaya sürüldüğü andan itibaren sert biçimde düştü ve şu ana kadar yüzde 99,92 geriledi” dedi.
Başkomiser, şirketin son dönemde Çin anakarasında otomatik araba yıkama istasyonlarına yatırım yapmayı vaat eden yeni bir plan daha tanıttığını söyledi.
İddiaya göre şirket, mevcut yatırımcıları yeni yatırım yapmaya ikna etmek için yeni yatırım tutarının yüzde 10 ila 30'u kadar bonus teklif etti.
