Kamboçya yetkilileri, yıl boyu süren yaptırım hamlesini fiziksel tesislerin ötesine taşırken, küresel çapta mağdurlardan milyarlarca dolar çalan yasadışı siber suçların önü olarak kullanılan ruhsatlı kumarhaneleri hedef alacak.
Başkent Phnom Penh'te düzenlenen anti-dolandırıcılık konferansının çevresinde Çarşamba akşamı verdiği röportajda Kamboçya Kıdemli Bakanı Chhay Sinarith, “Bir sonraki adımımız kumarhanelere yönelik harekete geçmek zorunda olmamız, çünkü bazılarının çevrimiçi dolandırıcılık ve kumarla bağlantısı olduğundan şüpheleniliyor” dedi.
Ruhsatlı kuruluşlar olarak “hâlâ bu yasal kılıfın arkasına saklanabiliyorlar. Bu yüzden kumarhane sitelerinde daha sıkı yönetim ve denetim uygulamamız gerekiyor” diye ekledi.
Bu değişiklik, binlerce yabancı uyruklunun sınır dışı edildiği yaptırım kampanyasının ardından Kamboçya'nın topraklarındaki tüm büyük ölçekli dolandırıcılık tesislerini tamamen ortadan kaldırdığını iddia ettiği bir dönemde geldi. Son bir yılda yetkililer yüzlerce siteye baskın düzenledi ve devlet medyasına göre ülke genelinde ruhsatlı 195 kumarhanenin tamamını denetledi; bu denetimler yasadışı faaliyetlerle bağlantılı birkaçının askıya alınmasına yol açtı.
Kamboçya on yılı aşkın bir süre önce Çinli oyun yatırımları ve gayrimenkul spekülasyonuyla değişime uğradı. Çevrimiçi kumar yasağı ve ardından COVID-19 pandemisinin turizmi boşaltmasının ardından suç örgütleri tatil köylerini, konutları ve kumarhaneleri büyük dolandırıcılık tesislerine dönüştürdü.
Kumarhane denetimlerinin yanı sıra Chhay Sinarith, soruşturmacıların Prince Group holdingi de dahil olmak üzere iddia edilen dolandırıcılık örgütleriyle bağlantılı şirket varlıkları ve yan kuruluş ağlarına yönelik mali incelemeleri genişlettiğini söyledi. Prince Group Başkanı ve iddia edilen dolandırıcılık şebekesi lideri Chen Zhi, Kamboçya'da tutuklandı ve Ocak ayında Çin'e iade edildi.
Bakan, “Yetkililer suçluların finansal ağını araştırmalı, çünkü çoğu zaman suç gelirleri meşru işler aracılığıyla aklanıyor” diye belirtti.
Yetkililerin Prince Group'a bağlı yaklaşık 30 yan kuruluşun yanı sıra Singapur, ABD ve İngiltere gibi yargı bölgelerindeki offshore varlıkları aktif olarak soruşturduğunu ekledi.
Resmi başarı iddialarına rağmen İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Bölümü Başkan Yardımcısı Bryony Lau, Kamboçya yetkililerinin siber dolandırıcılık tesislerinden salıverilen insan ticareti mağdurlarının taranmasını ve kimlik tespitini güçlendirmesi ve onların eve dönüşlerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.
Lau, “Yetkililer ayrıca bu istismar edici tesislerin Kamboçya'ya geri dönmesini engellemek için siber dolandırıcılık operasyonlarıyla ilişkilendirilen iktidar partisi milletvekilleri ve önde gelen iş insanlarını şeffaf ve bağımsız şekilde araştırmalı” diye vurguladı.
