[SİNGAPUR] Kamboçya merkezli uluslararası dolandırıcılık şebekesi Prince Holding Group ile bağlantılı 44 yaşındaki bir kadın, 6 Kasım'da suçlanacak.
Karen Chen olarak da bilinen Singapurlu Chen Xiuling, grupla ilgili devam eden soruşturma kapsamında çıkarılan bir gözaltı kararıyla 5 Kasım'da Changi Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polis aynı gün yaptığı açıklamada bunu bildirdi.
Karen Chen, Prince Holding Group'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Chen Zhi'nin gerçek sahibi olduğuna inanılan Singapur'da kayıtlı birkaç şirkette yönetim kurulu üyesiydi.
Bu şirketler arasında Skyline Investment Management ve Capital Zone Warehousing de yer alıyor.
Polise göre Eylül 2022'de Skyline, bir mülkün kira hakkını devralmak için onay almak amacıyla JTC Corporation'a bir iş planı ve sahte bir sözleşme sundu.
Karen Chen'in, dolandırmak amacıyla Capital Zone Warehousing'in bir yetkilisini sözleşmeyi sahteleştirmeye teşvik ettiği iddia ediliyor.
Kadının ayrıca JTC Corporation'ı dolandırmak için bu sahte sözleşmeyi sunmaya teşebbüs ettiğine inanılıyor.
Hakkında, başka bir kişiyi hesapları sahteleştirmeye teşvik etme ve dolandırmaya teşebbüs suçlamalarıyla dava açılacak. Polis, iddia edilen dolandırıcılığa ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
The Straits Times, Ekim ayında Karen Chen için bir gözaltı emri çıkarıldığını ve kadının Kamboçya'ya kaçtığına inanıldığını bildirmişti.
Kadının, ABD'li yetkililerin bitcoin ve diğer varlıklardan milyarlarca dolar el koyduğu bir soruşturma kapsamında, Chen Zhi ve Prince Group bağlantıları nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım uyguladığı en az 17 Singapur kayıtlı şirkette yer aldığı öne sürülüyor.
Başka bir kişiyi hesapları sahteleştirmeye teşvik etmekten mahkûm edilirse 10 yıla kadar hapis, para cezası ya da ikisi birden verilebilir.
Dolandırmaya teşebbüsten suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis ve para cezasıyla karşılaşabilir.
Polis, haziran ayından bu yana 14 mülk için ek satış yasağı kararları çıkardığını ve tahmini 100 milyon Singapur doları değerinde çeşitli banka ve menkul kıymet hesaplarına el koyduğunu söyledi.
Bu tutar, Prince Holding Group ile bağlantılı olarak el konulan ve/veya yasaklanan varlıkların toplam değerini 700 milyon Singapur doları üzerine çıkarıyor.
Kamboçya makamları ekim ayında, Prince Holding Group ile bağlantılı neredeyse 1 milyar ABD doları (1,28 milyar Singapur doları) değerinde varlığı dondurduklarını açıkladı. Aynı dönemde, teknoloji tabanlı dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturmaları kapsamında yurt dışına kaçtığı iddia edilen 29 elebaşıyı bulmak için Interpol'den yardım istediklerini de duyurdular.
