Japonya şirketlerden gerçek faydalanıcı bilgisi bildirmesini isteyecek
Japonya hükümeti, kara para aklama önlemlerini güçlendirmek ve ekonomik güvenliği artırmak amacıyla şirketlerin gerçek faydalanıcı bilgilerini bildir…
Para Aklama Haberleri
Fujian çetesinden el konulan mücevherler için teklifler kapanmaya başladı; sarı elmas yüzük 230 bin dolarlık teklif çekti
Singapur'da 3 milyar dolarlık para aklama davasına konu mücevherlerin ikinci online müzayedesi 27 Eylül'de kapanmaya başladı. 286 parçalık koleksiyon…
🌏Bölge
Tayland Mauerberger Ağının Üyelerini Neden Yargılamıyor?
ABD Kongre raporu ve Whale Hunting blog yazıları, Kamboçyalı iş insanı Yim Leak ile Güney Afrikalı Benjamin Mauerberger’in Tayland piyasalarına milya…
3 milyar dolarlık para aklama davası: Yakında açık artırmaya çıkacak panoramik manzaralı lüks konutların içi
Singapur'da 2023'teki milyarlarca dolarlık para aklama davasıyla bağlantılı 80'den fazla el konulmuş lüks mülk açık artırmaya çıkıyor. 17 ve 23 Eylül…