Kaynağa göre Japonya hükümeti şirketlerin gerçek faydalanıcılarına ilişkin bilgi sunmasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Perşembe günü edinilen bilgiye göre bildirimde ad, adres, doğum tarihi ve uyruk gibi bilgiler yer alacak.
Kaynaklar, planın kara para aklamaya karşı önlemleri güçlendirmek ve ekonomik güvenliği artırmak çabalarının parçası olarak değerlendirildiğini belirtti.
Hükümet, Liberal Demokrat Parti öncülüğündeki iktidar bloğundan destek aldıktan sonra, Pazartesi günü toplanacak parlamento olağanüstü oturumunda bu bildirim zorunluluğunu getiren bir yasa tasarısını sunmayı planlıyor.
Gerçek faaliyeti olmayan şirket kabuklarını kullanan kara para aklama yöntemleri son dönemde daha karmaşık ve sofistike hale geldi.
Şirket sahipliğinde şeffaflığı artırarak hükümet, tokuryū anonim ve gevşek örgütlü suç gruplarının faaliyetlerini aydınlatmayı umuyor. Öngörülen sistem aynı zamanda yabancı uyruklulara ait arazi sahipliği hakkında da bilgi edinmeyi amaçlıyor.
Bildirim zorunluluğu, merkez ofisi veya ana ofisi Japonya’da bulunan tüm yurt içi şirketlere, borsada işlem gören şirketler hariç, Japonya’da sürekli işlem yapan, Japonya’da ofisi bulunan veya Japonya’da gayrimenkul sahibi belirli yabancı şirketlere uygulanacak.
Tasarı taslağına göre hedef şirketler, gerçek faydalanıcı bilgilerini kuruluş sırasında Adalet İşleri Bürosu’na sunmak zorunda olacak. Uyulmaması halinde yazılı uyarı sonrası yaptırım uygulanacak.
Gerçek faydalanıcı, bir şirketin oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 25’inden fazlasına sahip bireyler ve diğer kişiler olarak tanımlanıyor. Gerçek faydalanıcı bilgileri kamuya açık bir sicilde tutulacak ve yetkili kurumlar ile finans kuruluşları bu bilgilere erişebilecek.
Uluslararası bir kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü FATF, ülkelerin gerçek faydalanıcı bilgisi toplamak için hukuki çerçeve oluşturmasını talep ediyor. Japonya, bu tür bir hukuki çerçeveyi henüz uygulamaya koymamış Yedi Sanayileşmiş Ülke Grubu G7 üyesi tek ülke konumunda.
FATF’in Japonya’yı 2028 yazı civarında incelemesi planlanıyor.
