İki önde gelen ABD kongre üyesi, Trump yönetimine Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık endüstrisi hakkında daha fazla soruşturma yürütmesi çağrısında bulundu. Kongre üyelerine göre hükümet öncülüğündeki baskılar birçok önemli kolaylaştırıcıyı etkilemeden bırakıyor. Talep, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast (R-FL) ve Çin Seçim Komitesi Başkanı John Moolenaar (R-MI) tarafından Salı tarihli bir mektupla iletildi.
Mektup Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent’e hitaben yazıldı. İkili, Kamboçya, Laos ve Myanmar’daki dolandırıcılık operasyonlarıyla mücadele için ek adımlar talep etti. Özellikle Mast ve Moolenaar, üç ülkedeki çevrimiçi dolandırıcılık faaliyetleriyle suçlanan 28 kişi ve kuruluş hakkında soruşturma açılmasını istedi ve ABD hukukuna göre yaptırım uygulanması için yasal kriterleri karşılayıp karşılamadıklarının 180 gün içinde belirlenmesini talep etti. Listede iş insanları ve hükümet yetkilileri yer alıyor; aralarında görevde olan iki Kamboçyalı bakan da bulunuyor.
Kongre üyeleri mektupta şunları yazdı: “Amerikalılar, büyük ölçüde Güneydoğu Asya merkezli Çinli ulusötesi suç örgütlerinin bir ağı nedeniyle çevrimiçi olarak giderek artan ve muazzam oranlarda dolandırılıyor.” “Bu yaptırım soruşturmaları, Amerikalıları yıllık olarak onlarca milyar dolar dolandıran çevrimiçi dolandırıcılıklara ortak olan Güneydoğu Asya’daki finansal, ticari ve siyasi yapıları önemli ölçüde zayıflatacaktır.”
Çevrimiçi dolandırıcılık operasyonları COVID-19 pandemisi sonrasında özellikle Kamboçya, Laos ve Myanmar’ın gevşek denetlenen bölgelerinde Çin anakarası Güneydoğu Asya genelinde yayıldı. Büyük ölçüde Çinli organize suç çeteleri tarafından koordine edilen bu endüstri ölçeğindeki operasyonlar, dünya genelinde mağdurları hedef alan romantik yatırım ve kripto dolandırıcılıkları yürütüyor. Dolandırıcılığın hedefi olanları mağdur etmenin yanı sıra bu operasyonlar, çoğunlukla aldatılarak kandırılan veya kaçırılan ve isteği dışında tutulan sıradan insanlardan oluşan büyük bir angarya iş gücüne dayanıyor. Dolandırıcılık merkezlerinin içinde mağdurlar hücre benzeri odalara kapatıldıklarını ve dayak, kötü muamele ve işkenceye maruz kaldıklarını bildirdi.
Kongre talebi, Myanmar ve Kamboçya makamlarının özellikle ABD ve Çin’den gelen artan dış baskı altında dolandırıcılık operasyonlarına yönelik geniş şekilde duyurulan baskıları başlattığı bir yılın ardından geldi. Bu baskıların, Myanmar’ın Karen Eyaleti’ndeki devasa KK Park ve Shwe Kokko dolandırıcılık merkezlerinin yıkımına ve Kamboçya’daki çevrimiçi dolandırıcılık bileşiklerinin ortadan kaldırılmasına yol açtığı iddia ediliyor; bu durum en azından hükümetin geçici Çevrimiçi Dolandırıcılıklarla Mücadele Komisyonu’nun başındaki Kıdemli Bakan Chhay Sinarith’e inanılırsa böyle. Bu baskıların yeterince ileri gidip gitmediği ise açık bir soru olmaya devam ediyor.
Dün Washington merkezli Ulusal Demokratik Enstitü tarafından yayımlanan bir rapor, ulusötesi suçun ve resmi yönetim yapılarının ne ölçüde iç içe geçtiğini ortaya koydu. Raporu, Harvard Üniversitesi’nde misafir araştırmacı ve Güneydoğu Asya’nın dolandırıcılık ekonomisi uzmanı The Diplomat yazarı Jacob Sims kaleme aldı. Sims’e göre erken 2026’ya gelindiğinde dolandırıcılık operasyonları “hem ulusötesi çeteler hem de Kamboçya’nın parti-devletinin tepesindeki bir grup elit suç ortağı için gelirin büyük bir kaynağı haline gelmişti.” Bu durum “iktidar Hun ailesini, birçok güçlü parti-devlet elitini ve bunların kolektif kontrolü altındaki resmi kurumları” kapsıyordu.
Rubio ve Bessent’e yazdıkları mektupta Mast ve Moolenaar, Kamboçya, Myanmar ve Laos’taki “yolsuz” üst düzey hükümet yetkililerinin bu suç faaliyetine şok edici ölçekte göz yumduğuna dair bol miktarda kanıtı öne sürdü. Ayrıca, bu ülkelerdeki geçmiş baskıların “büyük ölçüde göstermelik” olduğu gerekçesiyle muhtemelen kimsenin hesap vermeyeceği endişesini dile getirdiler. “Son aylarda bazı bölgesel hükümetler dolandırıcılık endüstrisine yönelik baskıyı artırsa da, bunu mümkün kılan finansal ağlar, organizatörler ve siyasi koruma yapıları büyük ölçüde sağlam kalıyor” diye yazdılar. “Failler için cezasızlık norm olmaya devam ediyor.”
Mektupta adı geçen en dikkat çekici isimlerden biri Kamboçya İçişleri Bakanı Sar Sokha oldu. Sokha’nın, Sihanoukville liman kentinde kumarhane ve dolandırıcılık merkezleri geliştiren Jin Bei (Cambodia) Investment Co. Ltd. şirketinin eski yöneticisi olduğu bildiriliyor ve söz konusu firma ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği tarafından yaptırıma tabi tutulmuş durumda. Sokha dolandırıcılık operatörleriyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti ve Hazine Bakanlığı yaptırım listesine girmemesi için iki ABD hukuk firması tuttu.
Listede ayrıca Ekim ayında bir raporun, Çin-Kamboçyalı bir suç ağından kripto para olarak 3 milyon dolar aldığı iddiasının yayımlanmasının ardından istifa eden eski Tayland Maliye Bakan Yardımcısı Vorapak Tanyawong da yer aldı. Bu ağın, Güney Afrika uyruklu ve Kamboçyalı ve Taylandlı bazı önde gelen siyasetçileri içeren karmaşık bir finansal ağın merkezinde olduğu iddia edilen Benjamin Mauerberger (aka Ben Smith) ile bağlantılı olduğu öne sürüldü; bu siyasetçilerden bazıları çevrimiçi dolandırıcılık endüstrisiyle ilişkilendiriliyor.
Kongre mektubunda adı geçen diğer önde gelen isimler arasında Kamboçya Başbakan Yardımcısı Neth Savoeun; eski Başbakan Hun Sen’in damadı olan da Kamboçyalı polis şefi yardımcısı Dy Vichea; ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet’in kuzeni ve ABD hükümeti tarafından kara para aklama ve ulusötesi dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantı iddiasıyla yaptırıma tabi tutulan dijital ödeme platformu Huione Pay PLC’de yüzde 30 hisse sahibi olduğunu kabul eden Hun To bulunuyor.
Mektubun Trump yönetimi tarafından herhangi bir eyleme yol açıp açmayacağı belirsizliğini koruyor. Hem Myanmar hem de Kamboçya’da çevrimiçi dolandırıcılık sorununun endüstriyel ölçeğine dair farkındalığın artması, ABD’nin her iki ülkeye yönelik ve özellikle Kamboçya’ya yönelik politikasında Çin etkisini dengelemeye yönelik gerçekçi bir dönüşle aynı zamana denk geldi. ABD hükümeti çevrimiçi dolandırıcılığa karışmaları nedeniyle Ly Yong Phat, Kok An ve tentaküler Prince Group’un başkanı Chen Zhi dahil olmak üzere iyi bağlantıları olan bir dizi Kamboçyalı iş insanına zaten yaptırım uyguladı. Ancak şu anda Hun Manet’in görevdeki hükümet yetkilileri ve diğer yakın müttefiklerini dolandırıcılık ekonomisiyle doğrudan ilişkilendirmekten kaçınmak için güçlü diplomatik bir teşvike sahip. En olası sonuç, Washington’un Phnom Penh ile istikrarlı ilişkileri sürdürme çıkarları doğrultusunda Kamboçya hükümetinin baskı iddialarını yüzeysel olarak kabul etmesi olacak.
