Tokyo – Japonya hükümetinin, kara para aklamayla mücadelede diğer büyük ülkelerin gerisinde kalmamak amacıyla tüzel kişilerin gerçek faydalanıcı sahipliğinin açıklanmasını zorunlu kılan bir yasa tasarısını Japonya Parlamentosu’na sunmaya hazırlandığı, konuya yakın kaynaklar Salı günü bildirdi.
Kaynaklara göre 2028’de yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme, dini kuruluşlar ve kar amacı gütmeyen örgütler de dahil olmak üzere 4 milyondan fazla özel mülkiyetteki tüzel kişiyi kapsıyor.
Halka açık şirketlerin büyük hissedarlarını yetkililere bildirmesi zorunlu iken, Adalet Bakanlığı özel bir tüzel kişide yüzde 25’ten fazlasını kontrol eden gerçek faydalanıcı sahibi hakkındaki bilgiyi gönüllü bildirimlere dayandırıyor.
Gerçek faydalanıcı sahipliği raporlarını zorunlu hale getirerek hükümet, uyulmaması halinde ceza uygulayabilecek ve dolandırıcılıkla mücadeleyi güçlendirebilecek. Düzenleme ayrıca, suç örgütlerinin gençler ve işsiz kişiler gibi bireyleri işe alıp akıllı telefon üzerinden talimat verdiği giderek artan bir soygun türünü de hedefliyor.
Kaynaklar, hükümetin bu bilgileri yabancı uyrukluların gayrimenkul sahipliğini daha iyi kavramak için kullanmayı planladığını da söyledi.
Hükümet, Ekim ayı başında Japonya Parlamentosu’na sunulması beklenen yasa tasarısının, 2028 ortasında planlanan Mali Eylem Görev Gücü’nün bir sonraki değerlendirme turundan önce yürürlüğe girmesini umuyor.
FATF’ye göre kara para aklama, terörün finansmanı ve yayılmanın finansmanıyla mücadelede “ciddi stratejik eksiklikleri” bulunan ülkeler “kara liste”ye alınır. Kara liste statüsü finans kurumlarını ve çok uluslu şirketleri etkileyebilir.
