Kara para aklama davasından el konan 3 Sentosa Cove villası Singapur'da satışa çıktı
Singapur'un en büyük kara para aklama davası kapsamında el konan, özel yat bağlama yerleri bulunan üç Sentosa Cove villası ile bir arsa satışa çıkarı…
Kara Para Aklama Haberleri
Japonya kara para aklamayla mücadele için gerçek faydalanıcı sahipliği açıklamasını zorunlu kılacak
Japonya hükümeti, kara para aklamayla mücadelede uluslararası standartlara yaklaşmak için tüzel kişilerin gerçek faydalanıcı sahipliğinin bildirilmes…
İhbarcı Jason Poon ve eşi 6 milyon HK dolarlık Covid-19 kredi dolandırıcılığından suçlandı
Hong Kong iş insanı Jason Poon Chuk-hung ve eşi, salgın döneminde devlet destekli finansman programından <strong>6 milyon HK dolar</strong> dolandırm…
Malezyalı adam Singapur'da dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarını yönetmekle suçlanarak tutuklandı
Lakabı 'Da Xiang' olan 27 yaşındaki Malezyalı bir şüpheli, Singapur'da kamu görevlisi kılığına girme dolandırıcılığı ve kara para aklama faaliyetleri…
Singapur'da 3 milyar dolarlık kara para aklama davası: 7 mülkün açık artırması satışsız bitti
Singapur'daki 3 milyar Singapur dolarlık kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı yedi mülk, 17 Eylül'deki açık artırmada saklı fiyatların altında…
Singapur'da William's Auto'nun sahipleri vergi kaçırma ve kara para aklamadan hapis cezası aldı
Singapur'da William's Auto bayisinin yöneticileri olan iki kardeş, vergi kaçırma ve kara para aklama suçlarından hapis cezasına çarptırıldı. Ang Ngoh…
KoFIU, Tacikistanlı muadiliyle kara para aklamaya karşı iş birliği anlaşması imzaladı
Kore Mali İstihbarat Birimi KoFIU, Tacikistan Ulusal Bankası’na bağlı Mali İzleme Departmanı ile kara para aklamayla mücadelede finansal bilgi değişi…
S$3 milyar kara para aklama davasında el konulan ilk mülkler bu hafta açık artırmaya çıkıyor. Nasıl işliyor?
Singapur’un en büyük kara para aklama davasında el konulan ilk 25 mülk bu ay açık artırmayla satışa çıkıyor. Knight Frank, SRI ve Edmund Tie and Comp…