Singapur'da Nvidia çipleriyle ilgili davada beşinci kişi mahkemeye çıkarıldı. Shi Bingzhe adlı Çin vatandaşına 13 Kasım'da 41 suçlama yöneltildi. Suçlamaların tamamı, suç yoluyla elde edilen menfaatleri edinmekle ilgili.
Suçlama belgelerinde yer alan bilgilere göre, Superphi'nin direktörü ve NJ Global Financial'in operasyon direktörü olan Shi, bu şirketlerin Mayıs 2024 ile Şubat 2025 arasında 41 işlemle Aperia International'dan 917 sunucu edinmesine izin verdi.
Polis 13 Kasım'daki açıklamasında, Shi'nin ve şirketlerin bu sunucuların Aperia International'ın suç faaliyetinden elde edilen menfaatleri temsil ettiğine inanmak için makul gerekçelere sahip olduğunu belirtti.
Aperia International, aynı davada temmuzda yanlış beyanda bulunmakla suçlanan dört şirketten biriydi.
Superphi'ye 6, NJ Global Financial'e ise başkasının suç gelirinden yarar sağlama suçlamasıyla 35 suçlama yöneltildi. İki şirket de Shi ile birlikte suçlandı.
34 yaşındaki Shi'nin ve iki şirketin avukatları, talimat almak için davanın ertelenmesini talep etti.
Savcılık, suçlarının ciddiyetini gerekçe göstererek Shi'ye 300.000 dolar kefalet teklif etti ve elektronik izleme cihazı takılmasını istedi.
Cihaz takılmasına karşı çıkan Shi'nin avukatı, müvekkilinin soruşturmalara iş birliği yaptığını savundu.
Hakim, savcılığın Shi'nin elektronik izleme cihazı takılması talebini kabul etti.
Kara para aklama
Polisin açıklamasına göre, sunucu alımında sahte beyanla dolandırıcılık içeren bu davada toplam beş kişi ve altı şirket mahkemeye çıkarıldı.
Polis, dürüst olmayan ve suç niteliği taşıyan uygulamalara karışan işletmelere ve kişilere karşı kararlı adım atmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.
Davada suçlanan diğer kişiler şunlar: Aaron Woon Guo Jie (41), Alan Wei Zhaolun (49), Çin vatandaşı Li Ming (51) ve Jenny Lim (51).
Wei, Lim ve Woon dolandırıcılık ile kara para aklama suçlamasıyla karşılaştı. Li ise dolandırıcılık ve sahte ticaret suçlamasıyla yargılanıyor.
Temmuzda, Malezya'ya Nvidia çipi içerebilecek bilgisayar sunucuları ihraç etmekle bağlantılı olduğu iddia edilen dört şirket yanlış beyanda bulunmakla suçlandı.
Bu şirketler, topluca Aperia Grubu olarak bilinen Aperia, A-Speed Infotech ve Aperia Cloud Services (II) ile Luxuriate Your Life.
Wei, Aperia Grubu'nun genel müdürüydü. Lim ise finans direktörüydü. Woon ise satış sorumlusu olarak çalışıyordu.
Li, Luxuriate Your Life'ta şirketin kontrolörü olarak görev yapıyordu.
Soruşturmanın ardından polis, bu davayla bağlantılı olarak değeri yaklaşık 55 milyon dolar olan bir good class bungalow için elden çıkarmayı yasaklayan karar çıkardı. good class bungalow, Singapur'a özgü üst düzey bir müstakil konut türü. Polis ayrıca soruşturmayla bağlantılı banka hesaplarından yaklaşık 1 milyon dolar el koydu.
Dava, ABD'de Çinli girişim DeepSeek'in gelişmiş Nvidia çiplerine ilişkin ABD kısıtlamalarını, bu çipleri Singapur dahil diğer ülkelerdeki üçüncü taraflardan satın alarak aşıp aşmadığına dair bir ABD soruşturmasıyla gün yüzüne çıktı.
Soruşturmaya duyulan ilgi, Nvidia'nın son mali sonuçlarında arttı. Sonuçlara göre üçüncü çeyrek faturalarının yüzde 22'si Singapur'daki firmalara kesildi. Bu oranla Singapur, ABD'den sonra Nvidia çiplerinin en büyük alıcısı oldu.
O dönemki Ticaret ve Sanayi İkinci Bakanı Tan See Leng, 18 Şubat 2025'te Parlamento'ya yaptığı açıklamada, Nvidia'nın Singapur'a satıp fiziksel olarak buraya teslim ettiği ürünlerin çip üreticisinin toplam gelirinin yüzde 1'inden az olduğunu söyledi.
Tan ayrıca, Nvidia'nın Singapur'daki iş kuruluşlarına faturalandırdığı gelirin geri kalan kısmında ülkeye fiziksel sevkiyat yapılmadığını belirtti.
Mahkum edilmesi halinde Shi, her suçlama için 10 yıla kadar hapis, 500.000 dolara kadar para cezası veya ikisi birden cezasına çarptırılabilir.
Superphi ve NJ Global için her suçlama başına, 1 milyon dolara kadar ya da suç yoluyla elde edilen menfaatin iki katı, hangisi yüksekse o miktarda para cezası söz konusu.
Davalar 4 Ocak 2027'de yeniden mahkemede görülecek.
