Singapur'da, müşterilerinin araçlarını sattıktan sonra aldığı parayı kendi işinde kullanarak bazı müşterilerini kandıran bir araba bayisinin yöneticisine 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Cezayı alan kişi, 360 Holdings'in yöneticisi 57 yaşındaki Tan Heng Khoon'dur.
Tan, Maserati ve Jaguar dahil lüks araçların satıcılarını ve alıcılarını dolandırdı. Parayı alıp karşılıksız çekler düzenledi, araçların mülkiyetini ya da satış gelirlerini devretmedi.
Mağdurlar yaklaşık 500 bin dolar zarar etti. Dolandırıcılıklar ortaya çıkınca polise şikâyetler yapıldı ve Tan, 2024 kasımında gözaltına alındı.
5 Kasım'da Tan, Maserati Levante GranSport ve Jaguar I-Pace gibi lüks araçlarla ilgili beş dolandırıcılık suçlamasını kabul etti.
Mahkemede, Tan'ın iflas ilan edildiği ve mağdurlara ödeme yapacak imkânının bulunmadığı için tazminat kararı talep edilmediği belirtildi.
Tan, ikinci el araba alıp satan bir şirket olan 360 Holdings'in tek yöneticisi ve tek hissedarıydı.
Kamu Savcısı Yardımcısı Hidayat Amir, Tan'ın satıcıları, araçlarını şirket satsın diye teslim ettikten sonra satış gelirlerinin kendilerine ödeneceğine inandırarak kandırdığını söyledi.
Tan ise araçları satarak elde ettiği parayı kendi iş giderlerini karşılamak için kullandı.
Alıcılara da yalan söyledi; araçların mülkiyetini kendilerine devredeceğini söyledi. Alıcılar parayı ödedikten sonra Tan, aldığı paranın bir kısmını kişisel banka hesabına aktardı.
2022 yılının eylül ayında ilk mağdur, Tan'dan Maserati'sini satmasını istedi. Araç o sırada 389 bin dolar değerindeydi.
Aynı yıl içinde Tan, mağdura satış gelirinden borçları, depozitoyu ve şirkete ödenecek komisyonu düştükten sonra 152.663 dolar ödeyeceği konusunda yalan vaatte bulundu.
Tan, şirketinin çeki karşılayacak yeterli parası olmadığını bilmesine rağmen mağduna bir çek verdi. Bu durum mağdurun Maserati'yi ve anahtarlarını Tan'a teslim etmesine yol açtı.
Mağdur çeki bozdurmaya çalışınca çekin karşılıksız çıktığını gördü. Durumu Tan'a anlattığında Tan, alıcının ödemesinin henüz ulaşmadığını söyleyerek ona yalan söyledi.
Tan, mağdura yeni bir çek verdi ama bu çeki hemen bozdurmamasını söyledi.
Savcıya göre Tan, zaman kazanmak ve mağdurun polise haber vermesini engellemek için 2022 yılının aralık ayında mağdura 35 bin dolar aktardı.
Mağdur o ay polise şikâyette bulundu. O tarihten beri Tan'dan başka bir ödeme almadı.
2022 yılının ekim ayında ikinci bir mağdur, Tan'ın şirketi aracılığıyla Jaguar'ını satmak istedi. Araç o sırada 269 bin dolar değerindeydi.
Tan satış gelirinden 256.310 dolar ödeyeceğini söylemesine rağmen mağdur bu parayı hiçbir zaman alamadı.
2023 mart ayında üçüncü bir mağdur, Tan'ın şirketiyle 67.488 dolar karşılığında bir BMW 125 satın almak için anlaşma imzaladı.
Üçüncü mağdur aracı teslim aldı; ancak aracın mülkiyeti kendisine devredilmedi.
Tan ayrıca BMW'nin satıcısına parayı aktarmadı. Savcının açıklamasına göre Tan, parasının bir kısmını çeşitli bilinmeyen kişilere ödedi ve 10 bin doları kişisel banka hesabına aktardı.
Birden fazla polis şikâyeti yapıldı ve Tan, 2024 kasımında gözaltına alındı.
Cezanın hafifletilmesi için yapılan savunmada Tan'ın avukatı Riko Isaac, müvekkilinin yaptıklarından pişman olduğunu ve 360 Holdings dahil işlere kendini geçindirmek amacıyla başladığını söyledi.
Isaac mahkemede şöyle dedi: “Maalesef bu işleri iyi yönetemedi. Üstlendiği çeşitli mali yükümlülükleri karşılayamayınca kendi mali felaketinin ve karmaşasının mimarı oldu.”
Isaac sözlerine şöyle devam etti: “Ama bunu bahane olarak kullanmıyor. Mağdurlara verdiği tüm kayıplardan da pişman.”
Dolandırıcılık suçundan mahkûm edilenler 10 yıla kadar hapis cezası alabilir ve para cezasına da çarptırılabilir.
